YASA dışı kara para aklama faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için finansal kuruluşlar tarafından yürütülen kanunlar, düzenlemeler ve prosedürlerdir.
AML, yasa dışı olarak elde edilen paranın finansal sisteme girmesini engelleyen kanunların, kolluk kuvvetlerinin, süreçlerin ve düzenlemelerin derlenmesini ifade eder.
Kara para aklama cezası paraya çevrilir mı?
Kara para aklama suçunda verilen cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi söz konusu değildir. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunda öngörülen hapis cezası miktarı sebebi ile adli para cezasına çevirme uygulanamamaktadır.
