ARALARINDA Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu gibi futbolcuların olduğu toplam 18 kişinin 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı gerekçesiyle Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın 226 yıl hapsinin istendiği bir davayla gündeme gelen Ponzi sistemi.
İş insanı Bülent Çeviker’in başvurusu üzerine açılan davanın iddianamesinde, yüksek kâr vaadiyle alınan 2 milyon doların iade edilmediği, durumun bankaya bildirildiği, banka tarafından araştırma yapılırken Erzan hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu yer aldı. Erzan’ın, futbolcular ve iş insanlarının da içinde bulunduğu pek çok kişiyi, Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin de dahil olduğu bir fon olduğunu söyleyerek para yatırmaya ikna ettiği belirtildi.
Seçil Erzan ifadelerinde ve mahkemede kimden ne kadar para aldığı ve ne kadar ödeme yaptığı konusunda ayrıntılı açıklamalar yaptı. İfadesi alındığı hâlde iddianamede ismi yer almayan Fatih Terim’in de ismi ele geçen listelerde yer aldı.
Şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davayla ilgili olarak Denizbank, müştekilerin 1 yıl süreyle kendilerini bilgilendirmediğini, olaydan Nisan 2023’te haberlerinin olduğunu belirten bir açıklama yayımladı.
Savcılık kâr elde ettikleri gerekçesiyle Semih Kaya ve Ayhan Akman hakkında tefecilik iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor.
Avukatların Açıklaması
Öte yandan Fatih Terim’in avukatları Zafer Ertek ile Tufan Karataş tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Olayla ilgili yapılan açıklamada, “Basında adı geçen Şube müdürünün oluşturduğu iddia edilen fondan ‘Fatih Terim Fonu’ diye söz edilmekte ise de konuyla ilgili kamu otoriteleri olan BDDK ve SPK incelemelerinde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ve İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ‘Fatih Terim Fonu’ diye bir tespit , belge bulunmamaktadır. Müvekkilimizle ilgisi olmadığı yasal ve idari kurumlarca tespit edilen ve dava dosyasında hiç bahsi geçmeyen ‘Fatih Terim Fonu’ ifadesinin basın tarafından ısrarla kullanılması, müvekkilimizi rencide etmekte ve şahsi itibarına leke sürmektedir” denildi.
Son Gelişme
21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank’ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan’ın beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.
Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. 553 sayfalık raporda, arka kasasının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan’ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan’ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı. Bilirkişi raporunda Erzan’ın ‘Fatih Terim Yeni’ adlı kişiyle 371 kez mesajlaştığı ortaya çıktı. Raporda Arda Turan, Candaş Gürol, Musa Mert Çetin, Emre Çolak, Atilla Yörük, İbrahim Çağlar, Fernando Muslera’nın da aralarında bulunduğu kişilerin mesaj kayıtları da yer aldı.
Bilirkişi raporunda Erzan’ın ‘Fatih Terim Yeni’ isimli kişiyle mesajında Terim’in 2021 tarihinde 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan’a gönderip, Erzan’ın ise o mesaja karşılık olarak, “Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4’e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız diye” yazdığı, Terim’in ise, “20.000 $”ı buradan mı aldık” diye karşılık verdiği öğrenildi.
Mesajlaşmaların devamında Fatih Terim Yeni diye kayıtlı olan kişinin Erzan’a gönderdiği bankadan gelen mesajda 10 bin 240 lira EFT yapıldığına dair bilgi mesajını göndererek, ‘Seçil hanım nedir kimedir neyedir’ diye yazdığı, ardından Terim’in kendi hesabına, Nur Erkasap’ın 10 bin doların Levent Büyükdere Caddesi’ndeki şubeden yatırdığına dair bilgi mesajını gönderdiği ve Seçil Erzan’ın da bu mesajlaşmalara karşı, “Hocam Buse Hanımın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim, bir daha sorun olmayacak hocam tekrar özür dileriz” dediği öğrenildi.
