Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine karıştığı öne sürüldü. MASAK'ın hazırladığı raporda Sneijder için 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre bir dönem Galatasaray’da forma giyen Wesley Sneijder’ın ismi MASAK raporundan çıktı. İddiaya göre Sneijder’ın ismi kara para aklama faaliyetlerine karıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.
Operasyonlar kamsamında geçen yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4,5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu. Liderliğini ‘Ayık’ olan soy ismini ‘Reis’ olarak değiştiren Hakan Reis’in ve Duax Ngakuru’nun yaptığı şüphelilerden 18’i tutuklandı, 22’si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
MASAK, örgütün Türkiye’deki para trafiğini araştırarak hazırladığı raporda, eski 10 numara Sneijder hakkında önemli detaylara yer verdi. Raporda Sneijder’in “gizli ortak” olarak nitelendirilmesi dikkat çekerken, ifadelerde de bu duruma ilişkin ayrıntılar bulunuyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray’ın eski futbolcusu Wesley Sneijder’in Comanchero’nun kara para aklama operasyonlarına adının karıştığı ortaya çıktı. Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde ettiği milyonlarca doları Türkiye’deki şirketler aracılığıyla akladığı belirtiliyor. MASAK’ın raporunda, bu isimlerden biri olarak geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketler de yer alıyor.
Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014’de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi.
Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75’i Borhan Group’ta, 25’i ise diğer ortağın kontrolündeydi.
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu’nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı.
MASAK’ın raporuna göre, Tavukçu’nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group’un patronu Yunus Emre Borhan’dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.
Borhan’a ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013’ten 2017’ye kadar Galatasaray’da top koşturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder’di.
Borhan’ın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettişleri, Borhan’ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı.
Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan’ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijder’in gönderdiği rakam bu rakamın yüzde 50’sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.
MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijder’in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerde Sneijder’in ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı.
MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder’in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijder’in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.
Yunus Emre Borhan’ın soruşturma birimlerine verdiği ifadeye de SABAH ulaştı. Borhan ifadesinde, Hakan Arif Tavukçu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, “Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder’e sattı. Tavukçu’nun arandığını bilmiyorum. Kağıthane’de kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı” dedi.
Wesley Sneijder’in daha sonra kendisine ait olan Econ isimli şirketin yüzde 15 hissesini satın aldığını söyleyen Borhan, “Bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar için anlaştık ve bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi” şeklinde ifade verdi.
Velev'i
Google Haberler üzerinden takip edin
