İstanbul İl Jandarma Komutanlığı GAİN Medya'ya operasyon düzenledi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.
GAİN Medya'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon düzenledi.
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla başlatılan operasyonda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya da dahil olmak üzere üç kişi gözaltına alındı. Holding yetkilileri Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınırken, Başsavcılık açıklamasıyla şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı duyuruldu.
Başsavcılık, şirketin sermayesindeki artışın olağan akışa aykırı olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan
Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin KAYA’nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, şahsın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirilmiştir.”
Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti. İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor. Anahat Holding bünyesindeki IC Kıymetli Madenler A.Ş., Anahat Enerji A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.
Velev'i
Google Haberler üzerinden takip edin
