Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat hakkındaki soruşturmada yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. MASAK ön raporuna göre Dilan Polat, bir online platformdan sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık kazanç sağlamış.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat hakkındaki soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ön raporu ortaya çıktı. Dosyada yer alan MASAK raporlarındaki ön tespitlere göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında toplamda 1 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşmış.
Sabah gazetesinden Arzu Kaya’nın haberine göre raporda, elde edilen bu paranın şirket şirket gezdirildiği vurgulandı. Raporda ayrıca, şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumlarının uyumsuz olduğu belirtildi.
MASAK ön raporlarındaki tespitlere göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı inceleme yapıldı. Bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘influencer’ ücreti gönderildiği aktarıldı.
Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı kaydedildi. Dilan Polat Güzellik Merkezi’ne ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satış yaptığı aktarılan raporda, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu aktarıldı.
Bu paraların Engin ve Dilan Polat’ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu da belirtilen bu raporun ardından, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı nihai raporla belirlenecek.
Öte yandan, soruşturma dosyasında yasa dışı bahis parasının Polatlar tarafından organize bir şekilde aklandığı iddiası da titizlikle araştırılıyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini, yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.
Velev'i
Google Haberler üzerinden takip edin
