Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle; altın, döviz ve para taşıma hizmeti veren özel şirketler "yükümlü" kapsamına alındı. Şirketler artık şüpheli durumlarda tutar sınırı olmaksızın kimlik tespiti yapmak ve gerçek faydalanıcıyı bildirmek zorunda olacak.
Türkiye’de son dönemde artış gösteren kara para operasyonlarının ardından, finansal sistemin güvenliğini artırmaya yönelik kritik bir yasal düzenleme hayata geçirildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik değişikliğiyle; altın, döviz ve para taşıma hizmeti veren özel şirketler, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede resmen “yükümlü” sınıfına dahil edildi.
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, devletin denetim ağını genişleten önemli bir maddeyi beraberinde getirdi. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan temel yönetmeliğe eklenen yeni fıkra ile kıymetli maden ve nakit taşıyan lojistik firmaları, artık bankalar ve diğer finans kuruluşları gibi şüpheli durumları takip etmek ve bildirmekle sorumlu tutulacak.
Yeni düzenleme, bu şirketlere oldukça katı denetim mekanizmaları yüklüyor. Buna göre, altın ve para taşıma hizmeti veren kuruluşlar; müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ya da doğruluğu konusunda en ufak bir şüphe duyduklarında, işlemin mali büyüklüğüne bakmaksızın (tutar gözetmeksizin) şu adımları atmak zorunda olacak:
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
-Müşteriye ait bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun resmi kaynaklarca teyit edilmesi.
-Müşteri adına veya hesabına hareket eden kişilerin kimliklerinin net bir şekilde tespit edilmesi.
-Yapılan taşıma işleminin arkasındaki asıl hak sahibinin ve “gerçek faydalanıcının” ortaya çıkarılması için gerekli tüm araştırmaların yapılması.
Velev'i
Google Haberler üzerinden takip edin
