Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara paranın aklanmasına ilişkin bahis şirketleri üzerinden yapılan işlemlere yeni denetimler getirdi ve şartlar sağlanana kadar müşterilere hizmet verilmesinin önüne geçti. Artık sadece kimlik belgesi verilerek işlem yapılamayacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Genel Tebliği 5’te değişiklik yapılmasına karar verdi ve artık sadece kimlik belgesi verilerek işlem yapılmasının önüne geçti.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği, böylece paranın kaynağı, paranın kime ait olduğu gibi konuların anonimliğinin ortadan ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Uygulama 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemlerle ilgili olarak yeni madde tebliğe eklendi.
Zorunlu ödemelerin yapılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılan banka hesaplarında kimlik tespitinde değişiklikler yapıldı.
Buna göre, kimlik tespitine ilişkin olarak, ilgili mevzuat uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca kimlik tespitinin yapılması kaydıyla;
– Gerçek kişiler için adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası bilgisinin alınması,
– Tüzel kişiler için unvan, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası bilgisinin alınması,
– Kimliğe ilişkin bilgilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin teyidi ile imza örneği alınması zorunluluğu kalktı.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Bu madde kapsamında açılacak hesaplarda Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca kimlik tespiti yapılıncaya kadar hesabın kullanılmasına izin verilmeyecek.
Velev'i
Google Haberler üzerinden takip edin
