Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ikinci operasyonlarda 28 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik ikinci operasyonlarda 28 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında, daha önce el konulan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin sisteme sokulduğu iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği öne sürüldü.
Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, söz konusu gelirlerin yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmeler yoluyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, PAYCO’nun elektronik para altyapısı kullanılarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı iddia edildi.
Soruşturmanın ikinci aşamasında, yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticilerinden oluşan teknik kadroların da dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Bu kişilerin, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin oluşturulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı tespit edildi.
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İlk aşamada hakkında işlem yapılanlarla birlikte toplam şüpheli sayısının 39’a ulaştığı bildirildi.
Velev'i
Google Haberler üzerinden takip edin
